公司代码：600400公司简称：红豆股份2015年第一季度报告一、重要提示1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。1.3 公司负责人刘连红、主管会计工作负责人谭晓霞及会计机构负责人（会计主管人员）谭晓霞保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4 本公司第一季度报告未经审计。二、 公司主要财务数据和股东变化2.1 主要财务数据单位：元 币种：人民币非经常性损益项目和金额√适用 不适用单位：元 币种：人民币2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位：股2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表适用 √不适用三、 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用 不适用1、资产负债表项目大幅变动原因分析： 单位：元2、利润表项目大幅变动原因分析：3、现金流量表项目大幅变动原因分析：3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√适用 不适用2014年11月3日，公司第六届董事会第八次会议审议通过《非公开发行股票》相关议案，本次非公开发行股票数量为150，000，000股，募集资金总额为7.83亿元，发行对象为红豆集团有限公司、农银无锡股权投资基金企业（有限合伙）、新余红树林投资管理中心（有限合伙）、周鸣江、龚新度、周海燕、刘连红、周宏江共8名特定投资者。上述发行对象将全部以现金认购本次非公开发行的股票。上述议案并经公司2014年第五次临时股东大会审议通过。目前，该项工作正在中国证监会审核过程中。3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况适用 √不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明适用 √不适用公司名称 江苏红豆实业股份有限公司法定代表人 刘连红日期 2015-04-13股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临2015-017江苏红豆实业股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。江苏红豆实业股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2015年4月10日下午在公司会议室召开。会议通知已于2015年3月31日以书面方式通知各位董事。本次会议采取现场表决的方式，会议应到董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长刘连红女士主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体董事审议，一致通过了如下决议：一、审议通过公司2015年第一季度报告全文及摘要表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权二、审议通过顾金龙先生辞去公司副总经理职务的议案顾金龙先生因工作调整，故请求辞去公司副总经理职务。公司向顾金龙先生在担任公司副总经理期间内对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权特此公告。